一致率に応じた具体的な活用事例
低：50%以上
新しい海外取引先のスクリーニング。名前の綴りや表記が多様な場合でも広く候補を抽出し、潜在的なリスクを見逃さないようにします。
大規模なデータベースから一斉に検索。初期段階で多くの候補をリストアップし、その後詳細な調査を行うための基礎情報を提供します。
中：70%以上
定期的な取引先の見直し。既に取引がある相手について、新たなリスクがないか確認する際に使用します。
中程度のリスクを持つ新規取引先の調査。一般的なビジネス取引において、適度な精度でリスクを評価します。
高：80%以上
既存取引先の年次レビュー。長期間取引している相手の詳細なリスクチェックを行います。
リスクが低いと考えられる新規取引先の確認。リスクが低い取引先の詳細なデータ確認に使用します。
「RiskAnalyze」のあいまい検索機能は、外国人の名前照会において重要な役割を果たします。この機能により、金融機関や規制対象事業者は反社チェックやAML/CFT対策において、誤記や多様な名前表記にも対応し、正確なリスク評価とコンプライアンスを実現します。
また、迅速かつ効率的なデータベース検索により、法規制の遵守を確保し、潜在的なリスクを見逃さずに適切な対策を講じることが可能です。そのため、「RiskAnalyze」のあいまい検索機能は、リスク管理を強化し、国際基準に基づく高度なコンプライアンス体制を支援する強力なツールであると考えます。